La Justicia llama a indagatoria a Maxi Vallejos por lavado de dinero

La Justicia federal de Lomas de Zamora ha citado a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejos, dueño de la financiera Sur Finanzas. Esto se enmarca en una investigación que apunta a un presunto caso de lavado de dinero vinculado a fondos de clubes del fútbol argentino. El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal N° 2, ha decidido que esta medida se extienda a otros 14 implicados, quienes son acusados de ser parte de una estructura financiera ilegal.

Cómo operaba la financiera en la sombra

Según la fiscal Cecilia Incardona, la organización habría operado fuera del margen de la ley, captando fondos y otorgando préstamos sin la debida regulación. La investigación sugiere que generaban ganancias a partir de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, canalizando posteriormente esos fondos a través de una red empresarial creada para darles apariencia lícita en el sistema financiero. El juzgado ha tomado medidas preventivas mientras continúa analizando los movimientos económicos detectados en esta causa.

Orígenes de la investigación: de allanamientos a préstamos sospechosos

El inicio del caso se remonta a diciembre del año pasado, cuando el juez Armella autorizó varios allanamientos en la AFA, clubes y domicilios relacionados con Sur Finanzas. Todo surgió a raíz de una denuncia por estafa y lavado presentada por Auriga League S.A. La denuncia menciona un préstamo de dos millones de euros otorgado al club Banfield que nunca fue devuelto. A partir de ahí, la Justicia comenzó a rastrear los vínculos entre la financiera y distintos clubes, como San Lorenzo, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Temperley, todos bajo la lupa por operaciones sospechosas. La investigación revela que la estructura funcionó entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2025.